OFFICE OF FOREIGN AFFAIRES CONTROL (Oficina de Control de Valores en el Extranjero)

Listado del Organismo  de USA . Este listado se utilizar durante el proceso de afiliación para detectar posibles coincidencias con personas que ayuden para la finaciación de actividades terroristas/Blanqueo de Capitales.

Es una división del Departamento del Tesoro de los EE.UU. que hace cumplir las sanciones económicas y comerciales contra países y regímenes extranjeros específicos, organizaciones que patrocinen el terrorismo, aquellas que participen en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y de traficantes internacionales de narcóticos.