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O

OFAC

OFFICE OF FOREIGN AFFAIRES CONTROL (Oficina de Control de Valores en el Extranjero)

Listado del Organismo de USA . Este listado se utilizar durante el proceso de afiliación para detectar posibles coincidencias con personas que ayuden para la finaciación de actividades terroristas/Blanqueo de Capitales.

Es una división del Departamento del Tesoro de los EE.UU. que hace cumplir las sanciones económicas y comerciales contra países y regímenes extranjeros específicos, organizaciones que patrocinen el terrorismo, aquellas que participen en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y de traficantes internacionales de narcóticos.

OI

Otros Ingresos

Son los ingresos recibidos por los siguientes conceptos: comisión de mantenimiento, comision de Inactividad, DCC y Esquemas (Amex,Diners JCB, UPI).